中国工商银行（图片来源：Cheng Xin/Getty Images）
【看中国2026年9月16日讯】“国际调查记者联盟”（ICIJ）9月14日公布一项大型跨国调查，披露中国工商银行（ICBC）伦敦分行大量内部文件。调查称，这家中国国有银行在海外扩张过程中，曾继续与遭西方制裁的俄罗斯、白俄罗斯相关企业开展业务，还牵出多国权贵、腐败争议以及可疑资金交易。
这项调查名为“中国资本”（China Capital）。ICIJ与23家媒体合作，审阅了工行2005年至2024年间约480万份外泄机密文件。
截至去年底，工行已在49个国家和地区设立410家子公司和分行，总资产超过8万亿美元。ICIJ的调查重点关注，这家庞大的中国国有银行如何在海外业务中配合北京的经济和地缘战略，以及由此引发的制裁和反洗钱风险。
俄入侵乌克兰后 工行对俄业务反而增加
文件显示，俄罗斯全面入侵乌克兰后，大批外国银行削减对俄业务，工行却是少数增加相关业务的外商银行之一。
调查称，工行继续为俄罗斯矿业巨头诺里尔斯克镍业公司（Nornickel）提供融资。报道将该公司与受到西方制裁的俄罗斯富豪奥列格・德里帕斯卡（Oleg Deripaska）联系起来。相关矿产同时也是中国电动车和电池供应链所需的重要原料。
更引人关注的是，在美国、英国等对部分俄罗斯金属实施进口限制后，工行伦敦分行高层曾讨论一项方案：在中国兴建冶炼厂，把俄罗斯矿产运往中国加工，使产品能够以“中国制造”的身份进入市场。
白俄罗斯受制裁企业也牵涉其中
调查还发现，工行伦敦分行与白俄罗斯受制裁企业的相关业务同样引发合规质疑。
中国工程机械企业中联重科（Zoomlion）的白俄罗斯合资伙伴明斯克汽车厂（MAZ）已遭西方制裁，并被指涉及向俄罗斯军方提供军民两用重型机械。
尽管存在这些风险，ICIJ称，工行伦敦分行仍继续处理与相关业务有关的资金清算服务。
“一带一路”贷款牵出行贿指控
外泄文件还揭开工行参与“一带一路”项目背后的合规争议。
在塞拉利昂（Sierra Leone）一项港口扩建贷款中，相关开发商后来被发现卷入严重行贿指控。
调查称，面对这一情况，工行内部担心正式取消贷款可能得罪当地政府，并影响中方外交关系，因此没有撤销贷款。
ICIJ认为，这些文件显示，在部分海外项目中，北京的国家利益和外交考量可能对工行的合规决策产生影响。
牵出1MDB洗钱丑闻
工行伦敦分行的其他业务还涉及多国政商权贵。
调查称，该分行曾向与阿塞拜疆总统伊利哈姆・阿利耶夫（Ilham Aliyev）家族有关的银行以及该国国家石油公司提供大额融资，也曾参与安哥拉政府相关贷款。
内部记录还显示，伦敦分行人员曾放行一名科威特权贵超过80万美元的异常资金往来，并被指延迟报告。
这笔钱后来被发现与马来西亚“一马发展公司”（1MDB）洗钱丑闻存在关联。
北京总行要求全球分行“统一步伐”
ICIJ指出，工行作为中国国有银行，不仅追求商业利润，同时还承担服务中共利益的任务。
工行的反洗钱和合规问题此前已经受到监管机构关注。包括英国金融行为监管局（FCA）在内的监管部门，曾针对相关反洗钱漏洞采取监管行动或提出关切。
然而，根据此次披露的内部资料，面对不同国家的监管和制裁要求，工行北京总行仍要求海外机构保持“统一步伐”。
责任编辑:王力 来源:看中国
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