8月24日，美国财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在华盛顿财政部现金厅宣布对伊朗实施新一轮制裁，并形容这是一场“经济诺曼底登陆”。（图片来源：Chip Somodevilla/Getty Images）
【看中国2026年8月29日讯】美国财政部周五（8月28日）宣布进一步收紧对伊朗金融网络的打击，拟限制埃及第二大银行——埃及银行（Banque Misr）阿联酋分支接入美国金融体系。
据CNBC报导，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）表示，埃及银行阿联酋分支涉嫌帮助伊朗获取美元，并为可能与伊朗“影子银行”网络有关的企业处理约18亿美元交易。
根据拟议措施，美国金融机构将不得为埃及银行阿联酋分支开设或维持代理银行账户，同时还必须采取措施，防止涉及该分支的交易通过其他代理账户进入美国金融体系。
由于全球大部分美元交易最终都需要通过美国银行体系清算，一旦相关措施正式实施，埃及银行阿联酋分支进行美元交易的能力可能受到明显限制。
目前，这项措施还没有正式生效。提案在《联邦公报》公布后，将进入30天公众意见征询期，之后FinCEN再决定是否发布最终规则。
美国财政部强调，这项行动只针对埃及银行阿联酋分支，并不涉及埃及银行在其他国家和地区的业务。
103家公司涉及约18亿美元交易
美国财政部调查的重点，是2024年1月至2026年6月期间的一系列交易。
FinCEN表示，埃及银行阿联酋分支为103家公司处理了大约18亿美元交易。美方评估认为，这些企业可能属于伊朗影子银行网络的一部分。
美国财政部称，这家阿联酋分支已经成为伊朗获取美元的重要渠道之一，其中一些客户疑似是伊朗设立的幌子公司，被用于协助伊朗国防部以及伊斯兰革命卫队规避美国制裁。
美国财政部指出，伊朗长期利用分布在多个国家和地区的公司以及金融中介，转移石油销售收入、获取外汇，并绕过国际金融体系对其实施的限制。
美国财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）警告，任何金融机构如果协助伊朗规避制裁，都可能让自身接入美元体系以及全球金融体系的渠道面临风险。
美国瞄准伊朗获取美元的关键通道
这次针对埃及银行阿联酋分支采取的措施，并不是传统意义上的美国制裁名单措施。
FinCEN准备依据《美国爱国者法案》（USA PATRIOT Act）第311条，对该银行采取特别金融限制。
代理银行业务，是指一家在美国没有直接业务网点的外国银行，通过美国银行处理美元结算和其他金融服务。
由于美元在全球贸易和国际支付中占据重要地位，一旦一家外国金融机构被切断美国代理银行渠道，其开展美元业务的能力就会受到明显影响。
按照这项提案，美国金融机构不仅不能直接为埃及银行阿联酋分支维持代理账户，还需要阻止其他代理账户被用来间接处理与该分支有关的交易。
美国同时制裁伊朗银行相关人员和企业
除了FinCEN针对埃及银行阿联酋分支采取行动外，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）当天还宣布另外两项制裁。
其中，伊朗国民银行（Bank Melli）迪拜分行总经理礼萨・穆罕默德・塔伊迪（Reza Mohammad Taeedi）被列入制裁名单。
美国财政部还制裁了总部位于香港的卡蒙贸易有限公司（Kameng Trading Limited）。
美国指控，这家公司曾协助已经受到美国制裁的伊朗兑换机构佩德拉姆・皮鲁赞兑换所（Pedram Pirouzan Exchange House，又称Opal Exchange）洗钱，并帮助其继续接入国际金融体系。
塔伊迪因代表伊朗国民银行行事，被依据美国反恐相关制裁授权列入名单；卡蒙贸易有限公司则依据针对伊朗金融部门的制裁规定受到制裁。
与FinCEN目前仍处于提案阶段的限制措施不同，OFAC的制裁会直接产生资产冻结效果。相关被制裁对象在美国境内、或由美国人士持有和控制的财产及财产权益，都将被冻结，除非符合相关豁免或获得许可。
这一系列措施属于美国财政部“经济弃绝行动”（Operation Economic Outcast）的一部分。
贝森特8月24日宣布启动这项行动，目标是打击伊朗用来转移资金、获得收入以及规避美国制裁的海外金融网络。
美国财政部表示，这项行动将进一步提高银行、企业以及其他金融中介协助伊朗洗钱或逃避制裁的风险和成本。
责任编辑:王力 来源:看中国
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