冰山一角 驚爆5家大銀行幫罪犯、恐怖分子洗錢(圖)
圖為洗錢示意圖。(圖片來源:公有領域 Pixabay)
【看中国2020年9月21日讯】有108個國際媒體共計400多名記者,在國際調查記者同盟(ICIJ)的協調之下,歷時16個月,揭開了全球恐怖主義、毒品犯罪及獨裁政權的金流祕密等,而且這也只是冰山一角而已。
根據外媒報導指出,在該項令世界震驚的國際調查中發現,有世界頂級大銀行包括了摩根大通、匯豐和渣打等,它們在可能知情的情形之下,在近20年內,竟然涉嫌容許罪犯、恐怖分子及遭制裁的國家或機構來進行洗黑錢的行徑。
調查人員依據各種的交易資料及各國銀行提交給美國財政部所屬的金融犯罪執法網絡局(FinCEN)的、逾2500份的可疑活動報告(SAR),最後得出的調查結果。
這些調查文件中,總共列出從1999至2017年期間的高達2兆美元的交易,有5家大型銀行遭點名,它們為:渣打集團(Standard Chartered)、摩根大通(JPMorgan Chase)、匯豐(HSBC)、紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon)及德意志銀行(Deutsche Bank)。
調查結論是,在銀行員工提出警告的情形之下,這些銀行還讓「毒品戰中的獲利、從開發中國家所侵吞的財富、在龐氏騙局中竊取了民眾的辛苦積蓄,卻通過這些金融機構流入及流出。
調查結果認為,這些銀行多年以來涉嫌幫助毒犯、黑社會及恐怖分子於全球進行洗黑錢,即使其中有一些人因為金融不當行為而遭起訴或定罪之後,銀行仍然還幫他們流轉資產。
已有多家銀行涉嫌欺詐 這只是冰山一角而已
據參與調查的BBC報導指出,匯豐銀行遭指在2013到2014年期間,容許了投資策劃騙局的嫌犯,將8000萬美元資金自美國帳戶轉至香港。甚至匯豐自美國調查人員處已經獲知某項目為一個騙局之後,仍然還允許欺詐者把數百萬美元的贓款轉移至世界各地。
摩根大通:在沒有查明清楚一家公司背景的情況之下,而容許該公司轉移逾10億美元的資金,該銀行後來則發現,此家公司的後台老闆,可能為FBI十大通緝犯名單上的一名黑幫頭目。
巴克萊銀行:遭指其幫助俄羅斯總統普京的好朋友、富商Arkady Rotenberg來避開國際的制裁,而將資金調至西方國家,也有部分資金是用來購買藝術品。
渣打銀行:在過去十多年以來,被指替阿拉伯銀行轉移資金,而這些資金卻被用來資助恐怖分子的。
德意志銀行:被指幫助組織犯罪、恐怖分子及販毒者洗黑錢。
據參與調該調查的《天下雜誌》報導,美國財政部在2011至2017年期間,收到了1200萬份的可疑交易文件。雖然此次記者已經調查了2000多份文件,其金額更涉及2萬億美元,但這僅是冰山一角而已。
責任編輯:王君
短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。
【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。
看完這篇文章您覺得
- 忽必烈的「諸葛亮」元初蓋世奇才劉秉忠(組圖)
- 它們無形卻真實存在 歐洲的「精靈」(圖)
- 花蓮7.2強震 世界看見不一樣的臺灣(組圖)
- 大案信號!中共突提兩大敏感人物(圖)
- 【宋紫鳳專欄】亂世問津何處是 心中自有桃花源(圖)
- 習近平普京盼拜登連任 美中俄演繹新三國演義(圖)
- 網路驚傳李源潮二十日在家自殺身亡(圖)
- 蔡霞為「換習論」辯解 首度揭秘中共三大派(圖)
- 和國內天差地別 習近平G20峰會難堪一幕火爆熱傳(視頻)(組圖)
- 強制徵兵入伍?中國爆「十一」後進入「戰時動員」(圖)
- 習近平砸9.5萬億研製晶元 任正非悲觀不看好(圖)
- 楊尚昆倒臺真正原因 「這事」引鄧小平起疑(圖)
- 鄭中原:形勢逼人 五中全會中共或生內亂(圖)
- 人民幣匯率深度解析:不會大貶值只會作廢!(圖)
- 中共肺炎(又称武漢肺炎)
- 病毒
- COVID-19
- 疫苗
- 台鐵
- 拜登
- 川普
- 特朗普
- 國安法
- 貿易戰
- 習近平
- 華為
- 三峽大壩
- 新疆棉
- 長江
- 洪水
- 袁弓夷
- 港版國安法
- 漢光演習
- 國民黨
- 退黨
- 弗洛伊德
- BLM
- 中共
- 閻麗夢
- 金正恩
- 王岐山
- 賴清德
- 孟晚舟
- 關稅
- 邊境牆
- 彭斯
- 美國
- 貿易談判
- 劉鶴
- 王滬寧
- 江澤民
- 崔永元
- 中南海
- 內幕
- 中共
- 反送中
- 貪官
- 情婦
- 腐敗
- 反腐
- 打虎
- 官場
- 看中國
- 一國兩制
- 法廣
- 社交媒體
- 往事微痕
- 出賣國土
- FB
- 六四
- 朝鮮
- 加拿大
- 脫歐
- 央行
- 債務
- 槓桿
- 美元
- 貨幣
- 人民幣
- 歐元
- 日元
- 港幣
- 房地產
- 樓市
- 財政
- 財富
- 中產
- 海參崴
- 台灣
- 蔡英文
- 北京
- 劉強東
- 大媽
- 房價
- 疫苗
- 非洲豬瘟
- 大陸
- P2P
- 霧霾
- 基因編輯
- 防火牆
- 維權
- 709律師
- 上訪
- 法輪功
- 網絡審查
- 活摘器官
- 江東六十四屯
- 唐努烏梁海
- 長白山
- 白龍尾島
- 江心坡
- SARS
- 新疆勞改營
- 言論自由
- 女主播
- 央視
- 華人
- 移民
- 華人
- 留學
- 海關
- 遣返
- 簽證
- 回國
- 入籍
- 綠卡
- 民生
- 海外
- 加拿大
- 澳洲
- 民國
- 桂軍
- 抗戰
- 孫中山
- 蔣介石
- 宋美齡
- 鄧小平
- 林彪
- 劉奇
- 中共
- 皇帝
- 諸葛亮
- 易經
- 幽默人生
- 智慧
- 感悟
- 手機
- 預言
- 奇聞
- UFO
- 外星人
- 壽命
- 文革
- 養生
- 紫鳳
- 貫明
- 李道真
- 軼飛
- 李雲飛
- 雲中君
- 辛思
- 夏聞
- 時代漫談
- 滄海
- 東方縱橫
- 唐柏橋
- 王尚一
- 江楓
- 黃清
- 李唐風
- 園丁
- 今濤拍暗
- 李青城
- 秦就石
- 中經研
- 秦天靖
- 江浩
- Eagle Vision
- 李子壬
- 馬新宇
- 馬來啟
- 紫君
- 秦山
- 陳破空
- 戴東尼
- 曹長青
- 邢仁濤
- 瑜正
- 簡易
- 肖川
- 伍凡
- 顧言
- 歸瑜
- 乙欣
- 陳泱潮
- 徐沛
- 朝鮮3連攻?糞便氣球、火箭炮、GPS干擾戰(圖)
- 古語「錢不二 酒不三 吃不四」啥意思?(圖)
- 「九毒日」即將到來 要特別注意這些事(圖)
- 江西女孩大膽披露精神病院黑幕 又被失蹤引關注(圖)
- 習鐵了心要武力攻臺 紅二代助力吹風 還有這計畫(圖)